Ewidencja stowarzyszeń
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Akapit nr 1 - brak tytułu
I. Obowiązek informacyjny
Ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Do ustawy wprowadzono, jako instytucje zobowiązane stowarzyszenia i fundacje, w zakresie w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Akapit nr 2 - brak tytułu
W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, zwracam się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru):
1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,
2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.
Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć na adres Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul.Kolejowa 2, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2019 r.
Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Audytorem wewnętrznym – Beatą Hordziejczuk, tel. 68 47 55 335, e-mail: b.hordziejczuk[at]powiat.swiebodzin.pl
II. Obowiązek stosowania przez instytucje obowiązane szczególnych środków ograniczających
informacje odnośnie tego punktu znajdziecie Państwo w załączniku do wiadomości.Załączniki
Pobierz dane XML Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Drukuj informację Obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Powiat Świebodziński |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-12-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Beata Hordziejczuk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-12-02 13:42:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Joanna Rybczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-12-02 13:43:41 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Joanna Rybczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-12-02 13:43:41 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 472 raz(y) |
Ewidencja stowarzyszeń działających w Powiecie Świebodzińskim
Załączniki
Pobierz dane XML Ewidencja stowarzyszeń działających w Powiecie Świebodzińskim Drukuj informację Ewidencja stowarzyszeń działających w Powiecie Świebodzińskim
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Powiat Świebodziński |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Rybczyńska |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Rybczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 14:59:27 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Joanna Rybczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 15:09:35 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Joanna Rybczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-03-08 11:42:45 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1690 raz(y) |